Cargos Políticamente Expuestos

Descargar

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer información en formato de datos abiertos a las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de cambio, centros cambiarios, transmisores de dinero, entidades de ahorro y crédito popular, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas y uniones de crédito y a quienes realizan actividades vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; la lista de cargos públicos que serán considerados para definir a las personas políticamente expuestas nacionales, de manera enunciativa más no limitativa.

Los cargos que deben considerarse como Personas Políticamente Expuestas Nacionales en la Administración Pública Centralizada son de manera enunciativa más no limitativa los siguientes: Presidente de la República, Secretarios de Estado, Procurador General de la República, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Subsecretarios, Subprocuradores de la Procuraduría General de la República, Oficiales Mayores, Jefes o Coordinadores Generales de Unidad, Directores Generales, o sus homólogos, así como representantes en el extranjero de la Procuraduría General de la República y de las dependencias de la Administración Pública Federal, en adición a los mencionados en el documento cvs.

Tratándose de la Administración Pública Paraestatal los cargos que deben considerarse como Personas Políticamente Expuestas Nacionales son de manera enunciativa más no limitativa los siguientes: Titulares, servidores públicos de segundo y tercer nivel de conformidad con su estructura, liquidadores, representantes en el extranjero de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como los miembros propietarios de las juntas de gobierno o directiva, Consejos de Administración o Comités Técnicos, u órganos equivalentes, según corresponda.